出自于这三个小组之手这可就急坏了远在临川市的陆为民小组加入到陆为民小组的穆武清倒是很能沉的住气该干什么干什么趁着省厅将基层派出所负责人拉到省里培训之机挖到了不有用的东西
陆为民小组盯着的银河基金公司那边由奇正公司投进去的百亿资金之中毫无征兆的突然出现了一笔一亿两千万元的大宗交易便被如饿狼一样的陆为民小组发觉
一亿两千万放到全国每日的大宗交易平台之中只能算沧海之一粟稍不留神就会被忽略过去可在陆为民小组的眼中这一笔大宗交易无疑于给他们在临川市的深潭死水里投下了一块巨石
“给我咬死这笔款子”军师型的陆为民难得这么粗犷一回
很快这笔款子的下落便查了出來跟远在维京岛注册的一家海外公司有关这家公司的名字叫兴荣投资而兴荣投资的法人代表是一句叫付家荣的人
付家兴付家荣兴荣投资这尼玛也太明显了好不好
“证据证据我要证据谁能给我证据”陆为民挥着拳头喊着
事情的脉络很清晰真相也触手可及可如果沒有证据这一切又都成了雾里看花镜般的海市蜃楼关键是现在的时间很紧只要这笔款子落了地被分流了出去落到了真正需要之人的手里以后再想抓这条线无异于大海捞针或者连针都捞不到
陆为民思谋之后便将这个情况汇报给了安天伟
安天伟有过在维京岛办公司的经验很清楚根据目前的国内情况这么大的一笔款子想要落到在维京岛注册的公司账上必须在国内有一家中间公司转手
这家转手公司陆为民小组也已经查了出來很不起眼而且还是最近才注册的似乎是专门为了这笔款子而设立的一家空壳公司
空壳公司的名字叫正明外贸取这样的名字是因为这家公司得到了正明公司的授权以正明公司下属子公司的名义设立
用这样的办法可以以最快的速度将公司成立起來不需要因为涉外去跑层层审批
正明外贸的成立沒有多久这笔一亿两千万的款子便直接江到了他们的账户上随即沒有隔夜这笔款子便到到了维京岛的兴荣投资账上
这么转了几道弯这笔钱的去向如果不是跟的紧事后再想调查取证的难度将会非常大
好在陆为民汇报及时而安天伟也及时能过了李悦的关系和维京岛方面取得了联系通过维京岛方面查出來这笔款子已经被分别打到国内的数家公司账上
“李悦这件事还需要你的帮忙”安天伟沒有跟李悦客气事关重大他必须抢在这笔钱被取走之前截下來一旦变成了现钞再转几手这笔钱的去向就会彻底消失于视野之外
“这事我來办”李悦很干练的答应了下來
李悦现在的身份不同又有李家这样的家世背景当她将这件事向部里的领导汇报之后很快便得到了批准
冻结这些公司的账号
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